根據市委統一部署，市委第七巡察組對財金公司黨委進行了專項巡察。對照反饋意見，我單位逐項逐條進行了整改落實。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求，現將巡察整改進展情況予以公布。

一、整改工作基本情況

市委第七巡察組巡察反饋后，公司黨委認真研究部署整改工作，及時跟蹤工作進展，督促協調解決整改工作中出現的問題。先后組織召開專題黨委會7次、整改調度16次，在深入分析原因 、查找癥結的基礎上，結合工作實際，全面落實整改責任和整改措施。截至目前，巡察反饋問題45項已全部進行整改，批評教育15人次，責令作出書面檢查15人次，新制定制度19項，修訂完善制度19項，巡察整改工作取得階段性成效。

(一)強化組織領導，壓實整改責任。公司黨委把巡察反饋問題整改工作作為一項重要政治任務，召開專題會議，成立整改工作領導小組，逐條對照，逐項梳理，深刻剖析問題，制定整改方案，明確整改完成時限，確保以扎實的作風和過硬的措施，不折不扣地完成整改任務。

（二）突出問題導向，務求整改實效。公司黨委深入貫徹市委第七巡察組意見建議，對反饋問題堅決立行立改，做到解決一個，銷號一個。需繼續完成的整改問題，結合公司工作實際制定了整改計劃，積極創造條件，確保整改到位。

（三）抓好建章立制，規范內部管理。公司黨委立足完善制度抓整改，進一步健全強化用制度管人、依制度辦事的工作機制。對現行制度進行補充修訂完善，進一步健全規范權力運行和全面從嚴治黨監督檢查問責機制，使各項工作有章可循、有規可遵、有制可守。

（四）做到統籌兼顧，實現全面發展。公司黨委始終堅持將巡察整改與深化國有企業改革、“十四五”規劃結合起來，在抓好整改、解決問題的同時，認真總結經驗，研究制定長效工作機制，保障并不斷鞏固和擴大整改成果，努力推動公司各項工作再上新臺階。

二、問題整改落實情況

公司黨委嚴格按照“問題整改到位，責任追究到位、制度建設到位”的要求，堅持以問題為導向，在自查自改、邊查邊改、集中整改的過程中，不遮不掩找問題，不折不扣抓整改，特別是對巡察組反饋的問題逐條逐項抓落實。

（一）黨委發揮全面引領作用方面

1.關于“黨委領導核心作用未充分體現，發展戰略引領不夠”的整改情況。一方面加強理論學習，深化政治建設。開展主題黨日活動、黨建知識測試、交流探討等多種學習形式，改善學習方式單一的現象。組織黨員深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想，撰寫心得體會，形成長效學習機制。另一方面修訂完善《黨委會議事工作規則》，明確列出黨委議事清單及議事范圍，進一步明晰了黨委會和董事會權責界限，充分實現公司在黨委指導下開展各項工作，真正發揮黨組織總攬全局、協調各方的核心作用。同時優化組織結構，劃分管控權責，修訂完成薪酬及績效考核體系并落地實施。下步將以“十四五”規劃為總綱領，細化目標任務，扎實推動各項工作有序開展。

2.關于“黨內政治生活不嚴肅，民主集中制落實有差距”的整改情況。一是通過“三會一課”、主題黨日活動，進一步提高黨員思想覺悟，嚴肅開展組織生活會，全體黨員撰寫自評剖析材料并進行批評與自我批評，對于批評流于形式的，要求重新書寫批評材料，真正做到了紅臉出汗的實效。 二是制定《財金公司黨委議事規則》，完善黨委前置研究事項清單，重大工作決策部署、干部任免、人事調動等均經過黨委會議研究決定；重要政策出臺、資金安排等都經過集體研究決定。

3.關于“意識形態工作責任制落實不夠有力”的整改情況。一是召開黨委理論中心組意識形態學習會，定期報送意識形態工作情況。二是結合公司實際，組織開展意識形態專題講座、觀看警示教育片等活動，提升黨員對意識形態的引領作用。

（二）“兩個責任”落實不到位，落實全面從嚴治黨要求有差距方面

4.關于“黨委落實全面從嚴治黨主體責任虛化弱化”的整改情況。積極組織理論中心組學習并召開黨委會專題研究全面從嚴治黨工作，分析研判形勢，提出加強和改進的措施。對照年度工作要點和黨風廉政建設要求，制定考核方案，進一步完善黨風廉政建設和反腐敗工作具體措施，對主體責任進行分解落實。一是嚴格落實責任，細化措施，制定個性化目標清單、任務清單和責任清單，把黨風廉政建設各項工作落細落實。二是梳理關鍵崗位、關鍵領域廉潔風險點，制定防控工作臺帳，確保業務工作規范化、制度化運行。同時取消紀委副書記兼任職務。實現紀委副書記專職專責，扎實履行監督職能。

5.關于“基層黨建工作落實不扎實，帶動企業發展有差距”的整改情況。創新工作方法,扎實推進黨建工作提質增效，發揮黨建引領作用，激發廣大黨員支持、參與、推動公司發展的積極性。嚴格落實“三會一課”制度，進一步強化黨員意識，提升黨性修養。同時組織開展觀看警示教育片，開展專題黨課，黨建知識測試等系列活動，引領黨員干部不斷提升核心素養,確保學習教育落到實處。

6.關于“選人用人制度執行不規范、不嚴肅”的整改情況。 一是規范招聘流程，制定相關管理制度；拓寬招聘渠道，通過“水城優才”計劃，引進“雙一流院校”人才，作為干部儲備人才重點培養。同時嚴格資格審查，做好招聘資料留存。二是堅持黨管干部原則，提高選人用人水平。建立與現代企業制度相適應的科學規范的干部選拔任用制度，把民主推薦作為選拔任用的重要環節，切實將黨管干部原則落到實處。三是強化教育培訓功能。圍繞崗位要求，做好培訓需求分析和計劃，制定具體實施方案并逐步推進實施。

7.關于“績效制度獎懲作用發揮不充分，干事創業勁頭不足”的整改情況。一是召開多次專題會議研究部署薪酬、績效改革工作，結合從嚴治黨工作要求，制定《績效考核管理制度（試行）》，確定各部門、子公司績效考核表。同時建立“兩級考核、兩級管理”績效管理體系，合理分配績效考評系數。二是加大獎懲作用，績效考核指標到人到崗，建立全員績效考核機制，績效考核結果與職級升降、薪酬調整、優秀員工評定等密切相關，全面激活員工的工作主動性和積極性。

8.關于“對項目招投標信訪舉報層層轉辦，處置不到位”的整改情況。一是積極調查落實，對相關項目進行處理。二是制定《招標代理機構選擇制度》，嚴格落實首問負責制、提高服務意識。三是對所有的招投標工作，安排專人負責，責成招標代理機構嚴謹開展各項工作。

（三）糾正“四風”有差距，落實中央八項規定精神不嚴格方面

9.關于對“調查研究不深入，工作浮于表面”的整改情況。提高調研水平，加大調研成果的轉化力度。制定具體調研方案，進一步加大基層調研力度，了解基層工作情況。黨委成員立足本職，圍繞巡察整改情況、黨風廉政建設、基層黨組織建設、意識形態工作、公司改革發展等方面，深入基層進行了調研，廣泛聽取各支部情況匯報。同步建立問題臺賬，督促各支部針對問題制定解決方案并推動落實，同時結合公司工作實際，擴大調研范圍，深入開展工作。

10.關于對“規劃子公司公款印制臺歷”的整改情況。

細化規劃子公司關于開展學習中央“八項規定”精神的學習方案，公司領導班子帶頭深入開展學習活動，同時工作上力求嚴謹，嚴格辦事流程，將學習成果落到實處。并對相關責任人進行批評教育，責令作出深刻書面檢查。

11.關于對“公務用車不規范”的整改情況。完成樂通公司注銷，徹底解決因人員混崗造成人工成本增加問題，原樂通公司所屬車輛劃轉至城市發展子公司統一管理運營，并按照相關要求確定租賃價格，開展租賃業務。

（四）現代企業制度不健全，監督制約機制不完善方面

12.關于對“公司法人治理結構不健全”的整改情況。根據市委組織部、市國資委安排部署，總經理已就任，市國資委委派外部董事1名、監事1名，同時根據職工董事選舉流程選舉產生職工董事1名。

13.關于對“母子公司運營不規范”的整改情況。一是按照新劃分的組織架構制定公司部室職責說明書、母子管控責權清單，明確母子公司管控權限。二是嚴格按照財務不相容崗位相分離原則，調整會計崗位，明確財務審批權限劃分，建立權責明晰、管理科學的現代企業管理制度，有效防范財務風險和廉政風險。三是公司黨委任命圖審公司主要負責人、副總經理，指導圖審子公司完成權責清單，抓好班子隊伍建設，規范工作程序，完善工作流程，確保圖審子公司健康有序發展。

（五）財務管理不規范，權力運行有風險方面

14.關于對“財務制度執行不嚴格”的整改情況。一是制定財務管理制度，加強報銷前審核力度，最大限度降低成本支出。對會計憑證進行核對，對發現的不符合規定的報銷款項予以追繳。對有違反紀律規定的人員及時批評教育，并責令作出了深刻書面檢查。二是完善財務監督機制，銀行收款需月月對賬，及時入賬，定期核對。

15.關于對“執行會計準則不嚴，賬面損益不真實”的整改情況。一是認真梳理，少計稅金已全部繳納，并計入相關會計科目。二是組織財務人員認真學習相關制度，對不能如實反映企業真實經營狀況的賬務處理及時整改，準確反映企業的資產、負債及損益等情況。

16.關于對“項目合作開發程序執行不規范”的整改情況。相關項目部項目章已全部收回，同時注銷銀行賬戶，并結合公司實際運行情況，建立管控制度，提出合同合法合規性審查意見并跟蹤執行，避免產生財務、法律風險。

17.關于對“招投標監管存在漏洞”的整改情況。規范和明確招標代理機構選擇，健全完善招標制度管理體系，嚴格招標代理機構選聘流程，確保招標活動公平、公開、公正。

18.關于對“程序意識缺失，工程建設項目未批先建”的整改情況。在具備辦理條件的情況下補辦完成立項、用地批復、環評、施工許可等建設手續，并繳納罰款，同時對相關責任人完成問責。在今后項目建設中，嚴格按照程序辦理項目建設手續，杜絕此類問題發生。

（六）國企運營標準不高，保值增值內力不足方面

19.關于對“擔當精神不足，國企責任意識有待提高”的整改情況。一是針對問題認真分析研究，提出操作性較強的風險補償措施，制定完善的化解方案，減少風險損失。按照市委、市政府要求，列出工作計劃，及時進行追償。二是棚改項目建設手續已全部辦理完畢，并正式交付使用。同時修訂完善《工程管理制度》，進一步加強公司內部管理，加強工程建設項目推進力度，杜絕類似情況發生。

20.關于對“國有資產管理不到位”的整改情況。一是調整部門分工，制定完成相關規章制度，規范對外借款業務流程，嚴控借出資金風險，同時壓降對外借款規模。二是梳理現存對外擔保情況，按要求備案，明確業務報批、備案流程，并嚴格按照各項制度要求開展報批、備案工作。三是對違規發放獎金情況進行梳理，對2019年圖審子公司的薪酬發放標準進行了認定。超發獎金已經全部追繳到位。

21.關于對“固定資產處置不規范”的整改情況。進行固定資產清查，制定分類整改方案，對庫存和盤虧兩部分固定資產按照規定進行報廢處置，并責成相關負責人做出深刻書面檢查。修訂完善固定資產管理制度，強化固定資產管理，加大資產日常管理力度。同時將土地資產價值計入無形資產核算，定期盤點資產，對盤盈盤虧資產問題及時補充入賬，確保公司資產情況反映真實，做到賬實相符、賬表相符、賬賬相符。

下一步，公司黨委將嚴格按照市委巡察整改要求，不斷強化政治意識和責任擔當，采取堅強有力的措施，強化督導落實，建立長效機制，切實鞏固整改成果。

一是持續強化理論學習，提高政治思想站位。嚴格落實黨委中心組理論學習制度，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，提高意識形態工作新格局，牢牢掌握意識形態工作的領導權、主動權、管理權和話語權。

二是做好制度建設，完善長效機制。針對多發易發重點領域和關鍵環節，切實舉一反三，注重“治本、預防、立制”的原則，以規范運行、科學發展為出發點，以制度建設為落腳點，不斷提高科學化管理水平，逐步形成以制度管權管事管人的配套、聯動長效機制，確保更好地扎緊制度籠子，力促整改問題不反彈，切實推動公司長遠發展。

三是全面鞏固整改成果，開創工作全新局面。公司黨委將把問題整改作為改進和推動公司高質量發展的重要契機，與當前各項工作結合起來，堅持目標不變、標準不降、力度不減，堅持以黨建工作統領全局發展，在整改落實的基礎上，確保以更加嶄新的風貌和昂揚的斗志，求真務實，勇于擔當，開拓創新，攻堅克難，進一步激勵全體干部職工新時代新擔當新作為，不斷開創公司工作發展新局面，為聊城市經濟社會發展貢獻力量。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系電話：0635-5059058;電子郵箱：[email protected]。

中共聊城市財金建設發展有限公司委員會

2021年8月